Polisi Australia telah membentuk kekuatan kerja multi-lembaga baru untuk memerangi pencucian uang di seluruh negeri. [Image: Shutterstock.com]
Polisi Federal Australia (AFP) telah menciptakan tenaga kerja anti-pencucian uang baru, yang dijuluki “Avarus”. Kekuatan kerja multi-agensi akan memberikan perhatian pada “tim yang halus dan mendunia dengan satu tujuan – untuk menyediakan sistem keuangan bayangan yang memungkinkan kejahatan.”
penangkapan 9 orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan bernilai jutaan dolar yang berbasis di Sydney
Pihak berwenang telah berhasil menindak operasi kejahatan besar baru-baru ini, termasuk penyelidikan yang menyebabkan penangkapan sembilan orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan bernilai jutaan dolar yang berbasis di Sydney. Grup tersebut mencoba untuk mencuci uang di beberapa yurisdiksi, menggunakan junkets kasino online sebagai satu kendaraan untuk pergerakan uang. Polisi menyita barang-barang senilai AU$200 juta ($134 juta) dalam kasus ini, selain mata uang kripto senilai AU$30 juta ($20 juta).
Tenaga kerja baru akan menyatukan sumber daya AFP, Australian Border Drive, Badan Intelijen Hukum Australia, dan kelompok kejahatan keuangan AUSTRAC.
Pencucian uang tunai telah menjadi masalah untuk sementara waktu di Australia, disorot oleh penyelidikan terhadap kasino-kasino utama. Perusahaan kasino Star Leisure, SkyCity, dan Crown Resorts semuanya telah ditemukan telah melakukan serangkaian pelanggaran terkait pencucian uang, yang mengakibatkan tindakan keras terhadap cara di mana perusahaan kasino online ini dapat beroperasi.
